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经侦大队深入开展非法集资风险专项排查
首页 - 社会新闻 |来源:万博体育官网新闻网 编辑: 发布时间:2017-08-30 15:13:23


(司金艳)为严厉打击和防范非法集资违法犯罪活动,切实维护市场经济安全和人民群众切身利益,自5月中旬开始,市公安局经侦大队联合工商局、金融办等防范和打击金融诈骗工作领导小组的成员单位开展了为期三个月的非法集资风险专项排查工作,取得了阶段性成果。

深入排查,摸清底数。为确保排查活动取得实效,经侦大队将此次排查重点聚焦在第三方理财、投资咨询等投融资中介机构,以及众筹平台、网络借贷平台等互联网金融行业企业,深入排查以“虚拟货币”、“消费返利”、“养老投资”等名义吸收公众资金的行为。排查中,经侦大队对企业的营业执照、税务登记证等证照,逐一进行核查,对其经营状况、存在风险等进行全面摸排,并对企业基本信息进行了详细登记。同时,民警对公司从业人员就公安机关严厉打击非法集资、非法融资、非法投资、传销等违法犯罪行为进行了法律宣传,各公司企业负责人在积极配合工作的同时,纷纷表示一定严格守法经营,坚决杜绝违法犯罪行为的发生,切实维护好正常金融秩序。

广泛宣传,营造氛围。在专项排查期间,经侦大队运用电视、广播、报刊、网络等各类媒介对近期破获的苗春香组织、领导传销活动案等多个典型案例进行了广泛宣传,全面展示公安机关打击非法集资犯罪的成果,进一步引导群众形成合理的理财观,减少风险隐患,积极鼓励群众向金融监管、公安机关举报非法集资线索,营造全社会共同防范、打击的良好氛围。 

坚决打击,化解风险。通过排查,经侦大队发现樊翠华等人在万博体育官网市设立的国盟普惠证券工作室涉嫌组织、领导传销犯罪,8月8日,经侦大队正式立案侦查,该案涉及300余人,涉案价值1000万元人民币。8月17日,经侦大队又联合民主派出所对其辖区内没有任何经营执照的疑似传销窝点进行了联合检查,并及时移送工商部门处理。

通过此次非法集资风险专项排查工作,有效地规范了相关企业的经营行为,对预防和打击经济犯罪起到了积极的促进作用